Cảnh sát Hồng Kông đã triệt phá thành công một mạng lưới tội phạm có tổ chức cờ bạc và rửa tiền trị giá 1,1 tỷ đô la Hồng Kông có liên quan đến băng đảng Sun Yee On, bắt giữ 15 người, bao gồm một trùm ma túy cấp cao 35 tuổi. Chiến dịch đã thu giữ 24,7 triệu đô la Hồng Kông tiền mặt và tài sản tại Tsim Sha Tsui và các khu vực khác, đồng thời vạch trần các phương thức rửa tiền của băng đảng tội phạm này thông qua các công ty tài chính có vẻ hợp pháp. Vụ án này nhấn mạnh quyết tâm không ngừng của chính quyền Hồng Kông trong việc chống lại tội phạm có tổ chức và cờ bạc bất hợp pháp, đồng thời duy trì ổn định xã hội.

Những con phố nhộn nhịp của Hồng Kông luôn tấp nập người đi bộ, với những biển hiệu cửa hàng sáng đèn neon, tạo nên một cảnh quan thương mại đô thị độc đáo.

Cảnh sát Hồng Kông trấn áp: Triệt phá mạng lưới tội phạm có tổ chức cờ bạc và rửa tiền trị giá hàng tỷ đô la Hồng Kông của Sun Yee On

Cảnh sát Hồng Kông gần đây đã tiến hành các cuộc đột kích, triệt phá thành công một mạng lưới cờ bạc và rửa tiền quy mô lớn có liên quan đến băng đảng khét tiếng Sun Yee On, với số tiền lên tới 1,1 tỷ đô la Hồng Kông (khoảng 142 triệu đô la Mỹ). Sun Yee On là một trong những nhóm tội phạm có tổ chức lâu đời và ăn sâu bén rễ nhất ở Hồng Kông.

Chiến dịch đã bắt giữ 15 nghi phạm, một thành tựu quan trọng của cuộc điều tra kéo dài một năm của cảnh sát. Các mục tiêu bao gồm nhiều bất động sản ở Tân Giới và Cửu Long của Hồng Kông. Cảnh sát cho biết trong số những người bị bắt có một nghi phạm 35 tuổi, một thành viên cấp cao của băng đảng Sun Yee On.

Kẻ chủ mưu bị bắt: Hàng chục triệu đô la Hồng Kông tiền mặt và tài sản bị tịch thu và đóng băng

Cuộc điều tra bắt đầu khi cảnh sát phát hiện các hoạt động tội phạm có tổ chức tại Tiêm Sa Chủy, một khu dân cư cao cấp ở Hồng Kông, bao gồm cờ bạc bất hợp pháp, buôn bán ma túy, cho vay nặng lãi và tống tiền. Sau đó, cảnh sát đã đột kích hai sòng bạc ngầm có liên quan đến tổ chức tội phạm này.

Phó Chỉ huy trưởng Quận Du Tiêm, Cheng Chi-yan, tiết lộ rằng kẻ chủ mưu của tổ chức, biệt danh “Lo Yin”, đã chiêu mộ vợ và bạn gái của mình để hỗ trợ thực hiện các vụ phạm tội. Các nhà điều tra đã thu giữ tổng cộng 24,7 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 3,2 triệu đô la Mỹ) tiền mặt và tài sản từ nơi ở của kẻ chủ mưu, bao gồm 16 triệu đô la Hồng Kông tiền mặt, năm chiếc đồng hồ xa xỉ trị giá khoảng 7 triệu đô la Hồng Kông, cũng như trang sức và túi xách. Cảnh sát cũng đã đóng băng chín tài khoản ngân hàng với tổng số tiền là 1,6 triệu đô la Hồng Kông.

Vạch trần các phương thức rửa tiền: Sử dụng một công ty tài chính để chuyển hơn 1,1 tỷ đô la Hồng Kông

Tổ chức Tam Hoàng Tôn Nghĩa An, với hơn 25.000 thành viên trên toàn thế giới, hoạt động trong các lĩnh vực tống tiền, cho vay nặng lãi, buôn bán ma túy và cờ bạc bất hợp pháp. Nhóm tội phạm này bị tình nghi chuyển tiền thông qua một công ty tài chính có vẻ hợp pháp nhưng thực chất là một trung tâm rửa tiền.

Các nhà điều tra cho biết từ năm 2016 đến nay, 21 tài khoản ngân hàng cá nhân có liên quan đến nhóm tội phạm này đã thực hiện khoảng 200 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 26 triệu đô la Mỹ) trong các giao dịch đáng ngờ. Đáng kinh ngạc hơn nữa, bắt đầu từ năm 2020, ba tài khoản doanh nghiệp thuộc cùng một công ty tài chính đã xử lý khoảng 960 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 124 triệu đô la Mỹ) giao dịch, một lượng tiền khổng lồ đã được rửa.

Hiện tại, trong số các nghi phạm, bao gồm 10 nam và 5 nữ, 5 người đã bị buộc tội và dự kiến ​​sẽ ra hầu tòa tại Tòa án Sơ thẩm Thành phố Cửu Long vào thứ Hai tuần tới.

Tiếp tục trấn áp tội phạm có tổ chức: Chính quyền Hồng Kông duy trì trật tự xã hội

Việc phá án này cho thấy quyết tâm không ngừng của chính quyền Hồng Kông trong việc chống lại nạn cờ bạc bất hợp pháp và sự xâm nhập của tội phạm có tổ chức. Theo luật pháp Hồng Kông, hầu hết các hoạt động cờ bạc đều là bất hợp pháp, ngoại trừ đua ngựa, cá cược bóng đá và xổ số của chính phủ.

Theo dữ liệu của chính quyền Hồng Kông, từ năm 2021 đến năm 2023, cảnh sát đã bắt giữ hơn 5.700 người liên quan đến cờ bạc mỗi năm, thể hiện những nỗ lực không ngừng của chính quyền trong việc duy trì trật tự xã hội và sự tôn nghiêm của luật pháp.